Банк БКФ
Страницы (1):
1
На фото изображена золотая яхта, принадлежавшая Ольге Миримской, гражданке Израиля и владелице банка "БКФ", который лишился лицензии, а также компании "Русский Продукт".
2345
Измайловский суд Москвы вынес первый приговор в отношении владелицы банка "БКФ", который недавно лишился лицензии по причине отмывания денег, и все ещё владелицы компании "Русский Продукт", гражданки Израиля Ольги Миримской, а также бывшего следователя Подмосковного СК Юрия Носова.
Центральный банк аннулировал лицензию у «Банка БКФ» из-за нарушений законодательства, связанных с подозрительными сделками, выводом средств за границу и несоблюдением требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Страницы (1):
1
05 апреля 2025
Мэр Вроцлава Яцек Сутрик заявил, что не подаст в отставку, несмотря на обвинения в коррупции
05 апреля 2025
Туристы из Франции задержаны на Байконуре при попытке сделать фото ракетной платформы
05 апреля 2025
КПРФ предложила установить памятник Сталину в Саратове: власти отказались из-за нехватки средств
05 апреля 2025
Владелец «Ауруса» с фальшивыми спецсигналами пытался дать полицейским милионную взятку
05 апреля 2025
Израильский премьер Нетаньяху встретится с Трампом для обсуждения тарифной политики США
05 апреля 2025
В Кемеровской области девочка перевела все деньги с маминого счета, поверив в фальшивое увольнение
05 апреля 2025
В Москве арестован высокопоставленный чиновник Минобороны Юрий Кожевников по обвинению в коррупции
05 апреля 2025
Житель Екатеринбурга предложил построить «Ёлку мира» для ежедневных новогодних праздников
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
