Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

03 мая 2024

Петр Погибин

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.

Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».

Теги статьи: Центробанк Кредиты Золото Банки
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
08 апреля 2025 Мужчина, обвиняемый в покушении на Трампа, пытался приобрести ракетную установку в Украине Фото
08 апреля 2025 В селе в Румынии на годами игнорировали систематическое сексуальное насилие над детьми
08 апреля 2025 Трамп сосредоточится на переговорах с Японией и Южной Кореей по тарифам
08 апреля 2025 Вице-президент США Джей Ди Вэнс оскорбил китайцев, назвав их «крестьянами»
08 апреля 2025 Мошенничество под прикрытием лицензий: как Soft2bet Ури Полявича обводит регуляторов вокруг пальца Фото
08 апреля 2025 Тайны «Титаника»: что показало цифровое сканирование затонувшего судна Фото
08 апреля 2025 США закрывают подразделение, расследовавшее преступления в сфере криптовалют
08 апреля 2025 В России вступил в силу закон об усиленном контроле за операциями с золотыми слитками и монетами
08 апреля 2025 Американский дипломат призывает Россию соблюдать сдержанность для сохранения мирных переговоров
08 апреля 2025 В Госдуме начали заседание с молитвы и обсуждения сатанизма Камера
08 апреля 2025 Мастер спорта по вольной борьбе устроил погром в камере в Якутии Фото Камера
08 апреля 2025 Alexander Isaev: betrayal of Dmitry Bosov and a special operation with Albert Avdolyan Фото
08 апреля 2025 В Санкт-Петербурге преподаватели покидают вуз из-за давления со стороны бывшего ректора Камера
08 апреля 2025 Водитель, притворяясь таксистом, попытался похитить журналистку в Варшаве
08 апреля 2025 Судебный конфликт: Авдаляны обвиняют «Бэсткон» в обмане и связях с олигархами Абрамовым и Гуцериевым Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи