РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег

РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег

РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег

15 апреля 2020

Евгений Дятлов

Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.

Штраф был наложен регулятором в марте 2020 г.

Финучреждение контролирует экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Формально он владеет 1% акций.

99% акций принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Демчака.

НБУ требует, чтобы экс-нардеп переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.

В январе 2020 г Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка.

ГПУ обвиняет "РВС" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.

Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный кодекс.

Алексей Комаха

Теги статьи: Отмывание денег БПП Штраф Демчак Руслан РВС Банк
Регион: Украина
Распечатать

Последние статьи
05 апреля 2025 Социальное заражение: как выгорание CEO рушит компании и их доходы
05 апреля 2025 Важный проект Роснано: что известно о заводе в Саранске, атакованном дронами Фото
05 апреля 2025 США готовятся уволить до 1,3 тысячи сотрудников Агентства по кибербезопасности Фото
05 апреля 2025 Азербайджанские спецслужбы разоблачили план Ирана по атаке на еврейскую общину
05 апреля 2025 Строительный кран рухнул на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб Фото
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют росту китайской экономики
05 апреля 2025 «Альтернатива для Германии» впервые догнала ХДС по поддержке в опросах Фото
05 апреля 2025 Новый тариф Трампа заставил Jaguar Land Rover приостановить поставки в США
05 апреля 2025 Польша ограничит количество иностранных студентов в университетах до 50%
05 апреля 2025 Рамзан Кадыров рассказал, как отомстил за убийство своего отца Фото
05 апреля 2025 В Амурской области врачи массово отказываются работать из-за нового соглашения о зарплатах Камера
05 апреля 2025 Ида Галич рассказала о своём образе жизни во время беременности: бокал вина и посещение бани Фото
05 апреля 2025 Церковь в Великобритании использует рестлинг для привлечения прихожан Камера
05 апреля 2025 Сенатор Тед Круз предсказывает «ужасный исход» для экономики США из-за пошлин Трампа Фото
05 апреля 2025 В Кривом Роге российская ракета попала в ресторан, где проходил форум бьюти-экспертов Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи